Qu’est-ce que le racket ?
Le racket désigne les crimes commis au niveau d’un État ou au niveau fédéral. Le racket peut désigner l’acquisition d’une entreprise par le biais d’une activité illégale, l’exploitation d’une entreprise avec des revenus illégaux ou l’utilisation d’une entreprise pour commettre des actes illégaux. Les crimes fédéraux de racket comprennent la corruption, diverses infractions de fraude, des infractions de jeu, le blanchiment d’argent, un certain nombre de crimes financiers et économiques, l’entrave à la justice ou à une enquête criminelle, le meurtre pour compte d’autrui et l’exploitation sexuelle des enfants.
Au niveau de l’État, le racket comprend des crimes tels que le meurtre, l’enlèvement, le jeu, l’incendie criminel, le vol, la corruption, l’extorsion, le commerce d’objets obscènes et les crimes liés à la drogue.
Points clés à retenir
- Le racket peut se référer à l’acte d’acquisition d’une entreprise par le biais d’une activité illégale, à l’exploitation d’une entreprise avec des revenus illégaux ou à l’utilisation d’une entreprise pour commettre des actes illégaux.
- Le gouvernement américain a introduit la loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket en octobre 1970 (RICO) afin d’endiguer le racket.
- Le racket peut être poursuivi au niveau des États ou au niveau fédéral.
- Les crimes fédéraux de racket incluent la corruption, les infractions de jeu, le blanchiment d’argent, l’obstruction à la justice ou à une enquête criminelle, le meurtre avec rémunération et l’exploitation sexuelle des enfants.
- Au niveau des États, le racket comprend des crimes tels que le meurtre, l’enlèvement, le jeu, l’incendie criminel, le vol, la corruption, l’extorsion, le commerce d’objets obscènes et les crimes liés à la drogue.
Comprendre le racket
Les groupes organisés peuvent exploiter des entreprises illégales, connues sous le nom de « rackets ». Un groupe organisé peut également détourner des fonds d’une entreprise légale pour les utiliser à des fins d’activités illégales.
Le racket peut prendre de nombreuses formes. Historiquement, les rackets fonctionnaient principalement dans des industries manifestement illégales, telles que la prostitution, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le commerce illégal d’armes ou la contrefaçon. Plus récemment, la cyber-extorsion est devenue un crime de racket plus courant. Dans un cas de cyber-extorsion, un hacker peut illégalement pousser un logiciel malveillant sur l’ordinateur d’un utilisateur, ce qui bloque tout accès à l’ordinateur et aux données qui y sont stockées. Le hacker demandera alors de l’argent à l’utilisateur afin de rétablir son accès.
Le racket peut également prendre la forme d’un racket de protection. Dans un racket de protection, une entité criminelle peut menacer de porter préjudice à une entreprise ou à la propriété privée d’un individu si le propriétaire ne paie pas de frais de protection.
L’enlèvement est considéré comme du racket lorsqu’une personne est détenue illégalement et que ses ravisseurs acceptent de la libérer une fois qu’une rançon a été payée. Un autre exemple de racket est appelé « escroquerie aux clôtures », c’est-à-dire lorsque des individus servent d’intermédiaires pour acheter à bas prix des biens volés à des voleurs et les revendre avec profit à des acheteurs peu méfiants.
Les entreprises peuvent également se livrer à du racket. Par exemple, un fabricant de médicaments peut soudoyer des médecins pour qu’ils prescrivent un médicament en quantité excessive, commettant ainsi une fraude afin d’augmenter leurs profits.
Il existe également le prêt prédateur, dans lequel un prêteur trompe un emprunteur en lui faisant prendre un prêt qui ignore délibérément ou entrave activement sa capacité à le rembourser. En cas de doute, même si vous avez un mauvais crédit, un prêt personnel officiel est toujours plus sûr que tout ce qu’un usurier pourrait vous offrir.
Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO)
Afin de contenir la collusion illégale et les profits tirés du racket, le gouvernement américain a introduit la loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket (RICO) en octobre 1970. Cette loi permet aux forces de l’ordre d’inculper des individus ou des groupes impliqués dans divers actes de racket. Le ministère américain de la justice (DOJ) fournit une vue d’ensemble des accusations portées en vertu de la RICO. Selon le DOJ, pour être reconnu coupable d’avoir violé la loi RICO, le gouvernement doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que :
- Une entreprise existait
- L’entreprise a affecté le commerce interétatique
- Le défendeur était associé ou employé par l’entreprise
- Le défendeur s’est livré à un racket systématique
- Le défendeur a conduit ou participé à la conduite de l’entreprise par ce type d’activité de racket en commettant au moins deux actes de racket comme indiqué dans l’acte d’accusation.
Au moment où la RICO a été promulguée, les procureurs du gouvernement l’utilisaient principalement pour cibler le crime organisé. Avant la mise en place de la loi, les procureurs disposaient de peu de méthodes juridiques pour poursuivre toute une organisation criminelle. Au lieu de cela, les procureurs étaient obligés de juger individuellement les crimes de racket liés à la mafia, même si un grand nombre d’individus pouvaient être impliqués dans la commission d’un crime.
La RICO permet aux agents de la force publique d’engager des poursuites contre l’ensemble du racket. La loi donne aux procureurs la possibilité de saisir les actifs de la partie inculpée, empêchant ainsi le transfert de fonds et de biens par le biais de sociétés écrans. Fournissant davantage d’outils aux forces de l’ordre pour lutter contre le racket, la loi permet aux procureurs d’inculper des organisations ou un groupe d’individus pour chaque chef d’accusation de racket pour une période allant jusqu’à 20 ans d’activité criminelle continue. La loi permet également aux procureurs d’inculper les dirigeants de ces organisations pour des activités qu’ils ont ordonné à d’autres de faire.
Infractions de racket au niveau fédéral et au niveau des États
Grâce à la RICO, les procureurs peuvent inculper une personne si elle a commis au moins deux actes de racket, dont l’un s’est produit après l’adoption de la RICO et le dernier dans les dix ans suivant l’acte précédent.
Les crimes fédéraux donnent lieu à des poursuites tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Les enquêtes sur les crimes fédéraux impliquent des agences nationales telles que le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Agency (DEA), la Border Patrol, le Department of Homeland Security, l’Internal Revenue Service (IRS), le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) et les services secrets.
Les crimes d’État violent les lois d’un État particulier et font l’objet d’une enquête par la police locale, d’État ou de comté. Les enlèvements, les vols et les agressions, à condition qu’ils se produisent dans les limites d’un État particulier, sont des crimes d’État.
Les peines pour les crimes fédéraux sont généralement plus longues et plus sévères que celles imposées pour les crimes d’État.
Exemples de racket
En juin 2018, deux comtés du Kansas et deux comtés du Missouri ont déposé des plaintes fédérales pour racket contre plus d’une douzaine de fabricants d’analgésiques opioïdes. Les entreprises défenderesses ont été accusées de « commercialisation fausse, trompeuse et déloyale et/ou de détournement et de distribution illégaux d’opioïdes sur ordonnance ». L’accusation a allégué que les entreprises défenderesses avaient faussement représenté le danger de la dépendance et avaient transformé « des patients en toxicomanes pour le profit des entreprises ».
Les syndicats ont également été fréquemment la cible d’allégations de racket. Dans ces cas, un groupe de criminalité organisée a utilisé un ou plusieurs syndicats pour extorquer une entreprise ou un ou plusieurs entrepreneurs – ou a utilisé un syndicat pour contrôler les travailleurs. La société criminelle mafieuse italo-américaine, La Cosa Nostra, était célèbre pour son contrôle des syndicats. La Cosa Nostra s’est tellement imposée que la direction de l’entreprise et le syndicat ont dû compter sur les gangsters pour se protéger.
En mai 2015, de nombreux responsables de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et des dirigeants d’entreprises ont été inculpés de racket, de conspiration et de corruption. Ces accusations concernaient des pots-de-vin et des dessous-de-table versés pour obtenir des droits médiatiques et commerciaux rentables sur des tournois de football internationaux.
En novembre 2013, Kevin Eleby, un leader de longue date du gang de rue Pueblo Bishop Bloods qui opérait à Los Angeles, a été condamné à 25 ans de prison fédérale dans une affaire RICO. Le gang a eu recours à la violence et à l’intimidation pour tenter de contrôler les projets de logement de Pueblo del Rio dans le sud de Los Angeles. Leur procès RICO a déterminé que l’entreprise criminelle s’était engagée dans le trafic de drogue, le trafic d’armes à feu, le meurtre, l’intimidation de témoins et le vol à main armée dans le cadre des efforts du gang pour contrôler et terroriser les projets de logement.
En juillet 2017, deux anciens officiers de police de Baltimore ont plaidé coupable à des accusations fédérales de racket. Ils ont été accusés, avec plusieurs autres membres de la Gun Trace Task Force de Baltimore, de comploter pour voler de l’argent, des biens et des stupéfiants en détenant des personnes, en pénétrant dans des résidences, en effectuant des contrôles routiers et en faisant de fausses déclarations sous serment pour des mandats de perquisition.
En juin 2018, Cornel Dawson, le chef d’un violent gang de rue appelé Black Souls, a été condamné à de multiples peines de prison à vie dans une affaire de racket. Cinq autres membres du gang ont été condamnés à des peines similaires. Le gang a été reconnu coupable d’avoir illégalement contrôlé une section de six pâtés de maisons de West Garfield Park à Chicago. La condamnation pour racket inclut quatre meurtres commis par les membres du gang et leur implication dans des trafics de drogue.
En plus des entreprises criminelles traditionnelles, de nombreux cas de racket d’entreprise ont été découverts. L’un des plus grands assureurs automobiles américains, State Farm, a été accusé d’avoir financé illégalement la campagne électorale du juge Lloyd Karmeier en 2004 en faisant transiter l’argent par des groupes de pression qui ne divulguaient pas le nom des donateurs. L’affaire est liée à un litige de longue date engagé par des clients de State Farm qui ont prétendu avoir reçu des pièces automobiles génériques de qualité inférieure au lieu d’équipements d’origine pendant plus de dix ans. Les plaignants réclament des dommages et intérêts d’un montant d’un milliard de dollars, plus 1,8 milliard de dollars d’intérêts, en plus des dommages et intérêts qui auraient pu être triplés en vertu de la loi fédérale RICO. Le montant total des dommages et intérêts demandés s’élève à près de 8,5 milliards de dollars. En septembre 2018, State Farm a accepté de payer 250 millions de dollars pour régler l’affaire de racket juste avant le début des déclarations d’ouverture.